El expresidente Rafael Correa fue notificado por un nuevo proceso de investigación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado, el pasado 29 de diciembre se inició la etapa de investigación previa por el presunto delito de peculado en el caso SUCRE.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entregó semanas atrás un informe en el que se asegura que el Sistema Único de Compensación Regional -SUCRE-, creado en el Gobierno de Correa era un sistema de lavado de dinero entre Venezuela y Ecuador.
Se lavaron unos USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países y se recuerda que el caso ya se denunció en el año 2013. Y que para entonces, la justicia ordenó la incautación de todos los activos fijos de la empresa Foglocons. Contra Correa ya se cuentan más de 40 procesos de investigación en la Fiscalía, exactamente 48, según el exmandatario, quien fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho dentro del casos Sobornos 2012-2016.
En las conclusiones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se destaca que la mayor parte del universo de operaciones tendientes a exportaciones de productos desde Ecuador hacia Venezuela se encontraban sobrevaloradas, y en otra gran cantidad, eran ficticias.
Y que las empresas venezolanas que importaban desde Ecuador, a través del Fondo Global de Construcción -Foglocons-, presuntamente fueron creadas exclusivamente para ese objeto.
El caso involucra al empresario colombiano, procesado en los Estados Unidos, Álex Saab. Es el personaje que más operaciones habría realizado a través de esta figura, de las operaciones ficticias. Saab es procesado por conspiración para el lavado de dinero.