La Fiscalía General del Estado inició una nueva investigación por peculado en contra del expresidente Rafael Correa en relación al denominado sistema SUCRE. El exmandatario fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.
La fiscal general Diana Salazar abrió una indagación previa por presunto peculado en contra de ex funcionarios relacionados con la operación del sistema SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional), que habría sido utilizado por Álex Saab, testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, para un supuesto lavado de activos.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la investigación de las relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela, en particular las exportaciones de la empresa Fondo Global de Construcción –FOGLOCONS-, relacionada con los ciudadanos Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, personas investigadas por la justicia de los Estados Unidos.
La mesa de Fiscalización investigó las exportaciones ficticias que se habrían realizado a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), que involucraría el cometimiento de posibles delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Villavicencio: «Correa es el coautor intelectual del SUCRE»
Para el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, la lista de investigados en el ámbito penal la encabezaría el expresidente Rafael Correa, «quien es el coautor intelectual del SUCRE«.
El SUCRE fue creado por iniciativa de los expresidentes Rafael Correa y Hugo Chávez como un sistema de compensación regional con otras naciones, pero que implicó más de 2.600 millones de dólares correspondientes a «exportaciones ficticias y sobrevaloradas«, ha indicado Villavicencio.
La mesa legislativa consideró que las presuntas irregularidades pudiesen haber cometido bajo las diferentes modalidades de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, cobijados en el sistema SUCRE, y que la mayor parte del universo de operaciones tendentes a exportaciones de productos entre ambos países se encontraba sobrevalorada.
El organismo recomendó que la Fiscalía General del Estado investigue, y determine responsabilidades de quienes ejercieron el cargo de superintendentes de Compañías y de Bancos entre los períodos 2010 a 2014, en razón de que «permitieron la creación de nuevas empresas sin sustento de ninguna naturaleza, con el fin de utilizar el sistema SUCRE y dar apariencia de licitud a dinero ilícito y no se cumplió con el control de los bancos operativos autorizados, en su orden».
La Comisión propone exhortar al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que denuncie el Tratado del Sistema Unitario de Compensación Regional SUCRE, conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador.
En este presunto peculado también están involucrados personal que trabajaron en el BANCO CENTRAL como Ruth A., (designada por el primo Pedro Delgado, sin tener título profesional, la del dinero electrónico, en el Gobierno de Moreno premiada como la Super Super, Mateo V., Diego M. Andrés A. entre otros. Por favor señora Fiscal en el peculado hay autor intelectual pero también material, los que ejecutaron para que se dé el perjuicio.