En el contexto actual, donde el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan una amenaza creciente para las empresas, Proaño Promotora Inmobiliaria reitera su firme compromiso con la prevención y detección de estas actividades ilícitas. Los grupos delictivos operan con estructuras sofisticadas que involucran a diversos actores en distintos sectores económicos, lo que hace indispensable el cumplimiento riguroso de la normativa vigente.
Joan Proaño, CEO de la empresa, enfatiza que el objetivo principal es adherirse estrictamente a las leyes nacionales y a las directrices establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico –UAFE-. Proaño destaca la importancia de prevenir el uso de la empresa en actividades ilegales relacionadas con el lavado de activos. La inmobiliaria ha implementado políticas claras que abarcan desde la compra de propiedades hasta la relación con proveedores y colaboradores, independientemente de su modalidad de contratación.
Para asegurar la integridad y legalidad en todas las operaciones, la empresa ha adoptado rigurosos procedimientos de debida diligencia. Estos incluyen la evaluación detallada del cliente antes de establecer cualquier relación comercial, la obtención y verificación de información sobre el origen de los fondos, y la prohibición del uso de dinero en efectivo para las transacciones de compra. Estas medidas no solo previenen el lavado de activos, sino que también promueven la transparencia y trazabilidad en las operaciones financieras.
La empresa también lleva a cabo un monitoreo continuo de las transacciones para identificar actividades inusuales o sospechosas y mantiene una política de capacitación y concienciación constante para fomentar una cultura de vigilancia y responsabilidad en toda la organización. Además, la compañía colabora estrechamente con las autoridades competentes, compartiendo información relevante y cooperando en investigaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
