Las operadoras de pronósticos deportivos en Ecuador deberán reportar operaciones inusuales o sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), tras una nueva resolución que incorpora a este sector dentro de mayores controles de prevención de lavado de activos. La medida alcanza a personas naturales y jurídicas que administren este tipo de plataformas en el país.
La disposición añade nuevas exigencias para una actividad que ha ganado presencia en el entorno digital ecuatoriano. Con esta decisión, la UAFE busca reforzar la vigilancia sobre los movimientos económicos que se realizan a través de estas operadoras y establecer mecanismos formales de monitoreo y reporte.
Nuevas obligaciones para las operadoras
Las casas de pronósticos deportivos deberán informar a la UAFE sobre operaciones inusuales o sospechosas detectadas en sus plataformas. Además, tendrán que cumplir con procesos internos de control orientados a identificar movimientos que puedan estar vinculados con actividades ilícitas.
La normativa también exige la implementación de sistemas de prevención de riesgos y la designación de responsables para supervisar el cumplimiento de estas obligaciones. Esto incluye procedimientos internos para verificar operaciones y mantener controles acordes con la actividad que desarrollan.
Con esta resolución, el sector queda sujeto a un esquema más estricto de vigilancia financiera, en línea con las disposiciones ecuatorianas para prevenir el lavado de activos y otros delitos relacionados con el uso irregular de recursos.
Qué cambia con la resolución de la UAFE
La resolución incorpora a las operadoras de pronósticos deportivos dentro del grupo de actividades que deben reportar alertas a la UAFE. Esto implica un seguimiento más cercano sobre el funcionamiento de estas plataformas y sobre la trazabilidad de las operaciones que registren.
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El objetivo es cerrar espacios que puedan ser utilizados para ocultar, mover o justificar fondos de origen ilícito dentro de una actividad que maneja transacciones constantes y de forma digital. La medida fortalece así el marco de control aplicado a un segmento que hasta ahora no tenía este nivel de exigencia específica.
La UAFE también prevé acciones de verificación sobre el cumplimiento de la resolución, con lo que las empresas del sector deberán ajustar sus procesos para operar bajo las nuevas reglas establecidas en Ecuador.
